非法集资的立案条件如何认定
杭州滨江律师事务所
2025-05-28
（一）若要判断是否达到非法吸收公众存款罪的立案标准，可以从以下方面考量：查看个人非法吸收或变相吸收公众存款数额是否达20万元以上，单位是否达100万元以上；确认个人非法吸收或变相吸收公众存款对象是否有30人以上，单位是否有150人以上；核实个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额是否在10万元以上，单位造成损失数额是否在50万元以上；判断是否造成恶劣社会影响或其他严重后果。
（二）对于集资诈骗罪，若发现有人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，就达到了立案条件。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十三条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。第四十四条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予立案追诉。✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫非法集资中，非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪有不同立案条件。非法吸收公众存款罪，个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、单位达100万元以上；个人吸收对象30人以上、单位150人以上；个人造成存款人直接经济损失10万元以上、单位造成损失50万元以上；造成恶劣社会影响或其他严重后果的应当立案。集资诈骗罪则是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额在10万元以上立案。
解决措施和建议：
1.金融机构和监管部门应加强对资金流动的监测，及时发现异常集资行为。
2.加大对非法集资危害的宣传力度，提高公众风险意识和识别能力。
3.司法机关严格按照立案标准，及时打击非法集资犯罪行为。✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫结论：
非法集资可能涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名。非法吸收公众存款罪的立案有个人吸存数额20万以上或单位100万以上、个人吸存对象30人以上或单位150人以上、个人造成存款人直接损失10万以上或单位50万以上、造成恶劣社会影响或严重后果等情形；集资诈骗罪立案条件是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额10万以上。
法律解析：
《中华人民共和国刑法》对非法集资相关犯罪作出了规定。非法吸收公众存款罪是破坏金融秩序的犯罪行为，上述的几种立案情形从吸存金额、吸存对象数量、造成损失等方面明确了入罪标准，旨在打击未经批准向社会公众吸收资金的行为。而集资诈骗罪强调以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，达到一定数额就构成犯罪，更侧重于保护公私财产安全。如果遇到涉及非法集资相关的法律问题，不确定自身情况是否符合相关立案标准或者是否构成犯罪等，可以向专业法律人士进行咨询，以获取准确的法律建议和帮助。✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫法律分析：
（1）非法吸收公众存款罪有多个立案情形。从数额标准看，个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、单位达100万元以上就满足立案条件。这体现了对不同主体规模的考量，单位涉及金额标准更高。
（2）从吸收对象数量判断，个人非法吸收对象30人以上、单位150人以上，反映出涉及范围广会引发法律关注。
（3）以损失金额衡量，个人给存款人造成直接经济损失10万元以上、单位造成50万元以上损失，就可能被立案。
（4）造成恶劣社会影响或其他严重后果也会立案，这是一个兜底条款。集资诈骗罪则是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额在10万元以上立案。
提醒：在参与投资活动时要谨慎辨别，若涉及资金达到上述标准要警惕可能的法律风险，不同案情对应解决方案不同，建议咨询专业法律人士。✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫非法集资涉及多项罪名，以下为你介绍非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的立案条件：
1.非法吸收公众存款罪立案条件：个人吸存数额达20万以上，或对象超30人，或造成存款人直接损失10万以上；单位吸存数额达100万以上，或对象超150人，或造成损失50万以上；造成恶劣社会影响等严重后果。
2.集资诈骗罪立案条件：以非法占有为目的，用诈骗方法非法集资数额达10万以上。
（二）对于集资诈骗罪，若发现有人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，就达到了立案条件。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十三条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。第四十四条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予立案追诉。✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫非法集资中，非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪有不同立案条件。非法吸收公众存款罪，个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、单位达100万元以上；个人吸收对象30人以上、单位150人以上；个人造成存款人直接经济损失10万元以上、单位造成损失50万元以上；造成恶劣社会影响或其他严重后果的应当立案。集资诈骗罪则是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额在10万元以上立案。
解决措施和建议：
1.金融机构和监管部门应加强对资金流动的监测，及时发现异常集资行为。
2.加大对非法集资危害的宣传力度，提高公众风险意识和识别能力。
3.司法机关严格按照立案标准，及时打击非法集资犯罪行为。✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫结论：
非法集资可能涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名。非法吸收公众存款罪的立案有个人吸存数额20万以上或单位100万以上、个人吸存对象30人以上或单位150人以上、个人造成存款人直接损失10万以上或单位50万以上、造成恶劣社会影响或严重后果等情形；集资诈骗罪立案条件是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额10万以上。
法律解析：
《中华人民共和国刑法》对非法集资相关犯罪作出了规定。非法吸收公众存款罪是破坏金融秩序的犯罪行为，上述的几种立案情形从吸存金额、吸存对象数量、造成损失等方面明确了入罪标准，旨在打击未经批准向社会公众吸收资金的行为。而集资诈骗罪强调以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，达到一定数额就构成犯罪，更侧重于保护公私财产安全。如果遇到涉及非法集资相关的法律问题，不确定自身情况是否符合相关立案标准或者是否构成犯罪等，可以向专业法律人士进行咨询，以获取准确的法律建议和帮助。✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫法律分析：
（1）非法吸收公众存款罪有多个立案情形。从数额标准看，个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、单位达100万元以上就满足立案条件。这体现了对不同主体规模的考量，单位涉及金额标准更高。
（2）从吸收对象数量判断，个人非法吸收对象30人以上、单位150人以上，反映出涉及范围广会引发法律关注。
（3）以损失金额衡量，个人给存款人造成直接经济损失10万元以上、单位造成50万元以上损失，就可能被立案。
（4）造成恶劣社会影响或其他严重后果也会立案，这是一个兜底条款。集资诈骗罪则是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额在10万元以上立案。
提醒：在参与投资活动时要谨慎辨别，若涉及资金达到上述标准要警惕可能的法律风险，不同案情对应解决方案不同，建议咨询专业法律人士。✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫非法集资涉及多项罪名，以下为你介绍非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的立案条件：
1.非法吸收公众存款罪立案条件：个人吸存数额达20万以上，或对象超30人，或造成存款人直接损失10万以上；单位吸存数额达100万以上，或对象超150人，或造成损失50万以上；造成恶劣社会影响等严重后果。
2.集资诈骗罪立案条件：以非法占有为目的，用诈骗方法非法集资数额达10万以上。
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