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非法交易罪的立案标准是什么

吴亮律师2025-07-09杭州滨江律师事务所

(一)对于从事食盐经营的主体,要严格遵守国家盐业管理规定,不进行非法生产、储运、销售食盐活动,注意经营食盐数量不能超过合法范围,避免因超过二十吨被追诉;若曾因非法经营食盐受过二次以上行政处罚,更要杜绝再次非法经营食盐达十吨以上。
(二)烟草经营主体需获得烟草专卖行政主管部门许可,取得各类相关许可证明后合法经营烟草专卖品,保证非法经营数额不超过五万元,违法所得数额不超过二万元。
(三)涉及证券、期货、保险业务以及资金支付结算业务的主体,必须经过国家有关主管部门批准后再开展业务,控制非法经营数额不超过二百万元,违法所得数额不超过五万元。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十一条,违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)违反国家有关盐业管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序,非法经营食盐数量在二十吨以上,或者曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在十吨以上的;
(二)违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;
(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,非法经营数额在二百万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的。
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1.我国刑法无“非法交易罪”,相关罪名有非法经营罪。
2.非法经营罪立案追诉情形:
违反盐业规定,非法产销食盐20吨以上;或曾两次受罚又经营10吨以上。
违反烟草专卖规定,无证经营烟草,经营额5万以上或违法所得2万以上。
未经批准经营证券等业务,经营额200万以上或违法所得5万以上。
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结论:
我国刑法无“非法交易罪”,与之相关有非法经营罪,满足特定情形会被立案追诉。
法律解析:
非法经营罪是违反国家规定进行非法经营活动、扰乱市场秩序的犯罪。其立案追诉情形有多种,如违反盐业管理规定,非法经营食盐数量达二十吨以上,或曾因非法经营食盐受二次以上行政处罚后又非法经营十吨以上;违反烟草专卖规定,无相关许可证明非法经营烟草专卖品,数额达五万元以上或违法所得二万元以上;未经批准非法经营证券、期货、保险业务或从事资金支付结算业务,数额达二百万元以上或违法所得五万元以上。这些规定明确了非法经营罪的边界,提醒人们在市场经营活动中要遵守法律法规。如果大家在经营活动中对相关法律规定存在疑问,可向专业法律人士咨询,我也随时愿意为大家答疑解惑。
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1.我国刑法无“非法交易罪”,相关罪名如非法经营罪。此罪是违反国家规定进行非法经营活动、扰乱市场秩序的犯罪。不同非法经营行为的立案追诉标准不同。
2.对于非法经营食盐,违反盐业管理规定,非法经营食盐数量达二十吨以上,或曾因该行为受二次以上行政处罚又非法经营十吨以上,应立案追诉。这体现对食盐市场秩序的严格维护。
3.非法经营烟草专卖品,未经许可无相关许可证,非法经营数额达五万元以上,或违法所得二万元以上,要立案追诉,反映对烟草专卖制度的严格遵循。
4.非法经营证券、期货、保险业务或从事资金支付结算业务,未经主管部门批准,非法经营数额二百万元以上,或违法所得五万元以上,需立案追诉,保障金融市场秩序稳定。

建议相关部门加强监管执法,提高违法成本,同时加强法律法规宣传,增强民众法律意识,减少此类违法犯罪行为发生。
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法律分析:
(1)我国刑法无“非法交易罪”,与之相关常见的是非法经营罪。此罪立案追诉有多种情形。
(2)在食盐领域,违反盐业管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序,非法经营食盐达二十吨以上,或曾因该行为受二次以上行政处罚又非法经营食盐十吨以上的,应立案追诉。
(3)烟草方面,违反烟草专卖管理法规,无相关许可证明,非法经营烟草专卖品,经营数额达五万元以上,或违法所得达二万元以上的,会被追诉。
(4)对于证券、期货、保险业务及资金支付结算业务,未经批准非法经营,经营数额达二百万元以上,或违法所得达五万元以上的,也会被立案追诉。

提醒:从事经营活动务必遵守国家规定,获取相应许可,若对经营行为合法性存疑,建议咨询专业分析。

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